ATO召集28国税务机关 调查巴拿马文件逃税名单

周星星1832

　　（本报讯）根据澳洲税务局局长乔丹（Chris Jordan）的计划，28个国家将发起史上最雄心勃勃的国际调查，追查巴拿马文件中涉及的逃税者。

　　乔丹周三在巴黎召集了一次各国税务人员的会议，提议每一个参与国派出专家，进行联合国际调查。

　　本次会议将由澳洲税务局国际税务部门的负责人孔飒（Mark Konza）主持。

　　巴拿马律师事务所莫萨克·冯塞卡（Mossack Fonseca）外泄的文件上约有800名澳洲人，当中80人也在澳洲犯罪调查委员会的严重及有组织犯罪数据库里。

　　犯罪调查委员会一直在协助税务局，该委员会的参与表明澳洲的有组织犯罪首脑有可能利用莫萨克·冯塞卡成立离岸空壳公司以隐藏自己的财富。

　　澳洲的严重金融犯罪特别工作组周二举行紧急会议，帮助政府对有史以来最严重的税务事件作出一个整体响应。

　　该工作组包括澳洲联邦警局，ACC，ASIC和Austrac，自2015年7月成立以来，已经进行了19项刑事调查，并追回逾1.1亿税收。

　　在巴黎，孔飒提议28个国家成立联合小组，汇集和分析数据，然后展开行动。

　　乔丹表示，2012年，他曾组织了六个国家连手对当时世界上最大的几家电子商务公司进行调查，这就是巴拿马文件调查组的原型。

　　“我们基本上是想要获得更加完整的画面，”乔丹说，“我们从来没有尝试过这么大的调查规模。”

　　“一些国家已经获得了部分数据，这一直很有用，但实际上，对话的开端是发现谁有什么信息，我们如何可以集中这些信息，并开始一起工作。”

　　一个由国际调查记者同盟（ICIJ）领导的全球媒体项目曝光了莫萨克·冯塞卡的文件。

　　各国税务机关均已同爱尔兰、加拿大、美国、瑞典、德国、希腊、保加利亚、台湾、印度尼西亚、印度和拉脱维亚的ICIJ成员接触，试图获取相关数据，而在秘鲁，税务人员搜查了莫萨克·冯塞卡律所在利马的办公室。

                               
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　　ICIJ表示，该组织计划在下个月一起公布莫萨克·冯塞卡设立的24万家离岸实体的名称、董事及股东。

　　这将为税务机关提供在税务信息交换协议中追查的名字。过去三年里，澳洲就通过这样的协议追回了10亿元的税款。

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