警方从诈骗税收系统的犯罪集团那里缴获80万瓶酒

周星星1832

                                                
               
                                    2019-12-12                    来源/澳洲新快网                    編輯/小企鹅               
                                                            

警方从一个涉嫌诈骗税收系统的犯罪集团那里缴获了80万瓶酒，这可能会让政府损失数亿澳元。

澳大利亚边防部队(ABF)和澳大利亚联邦警察周三突袭了悉尼和墨尔本的15处房产。

两名男子被捕，警方缴获了100万澳元现金、名牌手表、四辆豪华车、金币和酒。

调查仍在进行，预计将提出更多指控。

                               
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两人被捕   图源：每日邮报

ABF专员迈克尔·奥特拉姆（Michael Outram）说，该组织使用了一个复杂的方案来逃避对被带入该国的酒品征税，然后欺诈性地要求对他们出口的酒品退税。

据澳大利亚广播公司报道，他周四在新闻发布会上说，看到如此大规模的欺诈行为真是罕见。

奥特拉姆专员表示，该组织通过该计划榨取了约2800万澳元，但随着调查的继续，纳税人的最终成本可能会飙升至9位数。

他说，这一重大犯罪行动据称骗取了澳大利亚政府的大量收入，这些收入本来可以投入社区建设。

                               
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该组织使用了一个复杂的方案来逃避对被带入该国的酒品征税，然后欺诈性地要求对他们出口的酒品退税  图源：每日邮报

涉嫌参与这一骗局的个人不仅骗取了英联邦的巨额收入，还削弱了参与酒精贸易的合法企业，并在此过程中敲诈消费者。

周四，一名38岁的多佛高地（Dover Heights）男子和一名33岁的帕拉马塔（Parramatta）男子在悉尼中央法院受审，并获准保释。

对他们指控的惩罚从10年到25年不等。

他们将于2020年2月4日再次出庭。

2019年7月，在官员们发现通过退税计划支付或申报的税款出现异常后，卡韦斯特罗行动（Operation Cabestro）开始。

                               
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除了酒品，当局还缴获了100万澳元现金、豪华车、名牌手表和珠宝   图源：每日邮报

当局取消了一家被认为参与了涉嫌欺诈的仓库的执照。

仓库在严格的规章制度下运行，以安全地储存未缴税的进口货物。

澳大利亚广播公司报道说，对于我们供应链中渗透进来的人，那些用许可证滥用信托地位的人，如果你做错了违法的事情，我们会将你绳之以法。

                               
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周四突袭后，一名官员从其中一处房产中拿出了缴获的物品  图源：每日邮报

在某些情况下，批号被从瓶子上移除，以阻止海关官员追踪它们的来源。

退税计划使出口商能够在进口货物随后出口时获得已付关税的退款。