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2019-12-12 来源/澳洲新快网 編輯/小企鹅
警方从一个涉嫌诈骗税收系统的犯罪集团那里缴获了80万瓶酒,这可能会让政府损失数亿澳元。 澳大利亚边防部队(ABF)和澳大利亚联邦警察周三突袭了悉尼和墨尔本的15处房产。 两名男子被捕,警方缴获了100万澳元现金、名牌手表、四辆豪华车、金币和酒。 调查仍在进行,预计将提出更多指控。 两人被捕 图源:每日邮报 ABF专员迈克尔·奥特拉姆(Michael Outram)说,该组织使用了一个复杂的方案来逃避对被带入该国的酒品征税,然后欺诈性地要求对他们出口的酒品退税。 据澳大利亚广播公司报道,他周四在新闻发布会上说,看到如此大规模的欺诈行为真是罕见。 奥特拉姆专员表示,该组织通过该计划榨取了约2800万澳元,但随着调查的继续,纳税人的最终成本可能会飙升至9位数。 他说,这一重大犯罪行动据称骗取了澳大利亚政府的大量收入,这些收入本来可以投入社区建设。 该组织使用了一个复杂的方案来逃避对被带入该国的酒品征税,然后欺诈性地要求对他们出口的酒品退税 图源:每日邮报 涉嫌参与这一骗局的个人不仅骗取了英联邦的巨额收入,还削弱了参与酒精贸易的合法企业,并在此过程中敲诈消费者。 周四,一名38岁的多佛高地(Dover Heights)男子和一名33岁的帕拉马塔(Parramatta)男子在悉尼中央法院受审,并获准保释。 对他们指控的惩罚从10年到25年不等。 他们将于2020年2月4日再次出庭。 2019年7月,在官员们发现通过退税计划支付或申报的税款出现异常后,卡韦斯特罗行动(Operation Cabestro)开始。 除了酒品,当局还缴获了100万澳元现金、豪华车、名牌手表和珠宝 图源:每日邮报
当局取消了一家被认为参与了涉嫌欺诈的仓库的执照。 仓库在严格的规章制度下运行,以安全地储存未缴税的进口货物。 澳大利亚广播公司报道说,对于我们供应链中渗透进来的人,那些用许可证滥用信托地位的人,如果你做错了违法的事情,我们会将你绳之以法。 周四突袭后,一名官员从其中一处房产中拿出了缴获的物品 图源:每日邮报 在某些情况下,批号被从瓶子上移除,以阻止海关官员追踪它们的来源。 退税计划使出口商能够在进口货物随后出口时获得已付关税的退款。
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