150名与税局相关人员涉嫌欺诈被查

gnosis

一份最新审计报告称税务局对GST（消费税）欺诈的管理和监督不足，调查发现，至少有150名与税局相关的人员涉嫌从事欺诈活动，十几人面临刑事指控。

据《澳洲金融评论报》报导，税务局发言人表示，150人中大多数是前承包商或前员工，在涉嫌欺诈行为发生时与税务局没有合作关系；经证实，一共有12人在税务局工作期间实施了欺诈行为，税务局已经对他们采取了行动，包括中止合同，采取行政行动和进行刑事起诉。

2022年，税务局在银行的提醒下，发现了大笔GST退税进入一些人账户，特别反常的是一些收款人的主要收入来源原本是政府福利金。随后，税务局发起调查行动。

调查发现，TikTok等社交媒体平台在流传一些视频，教人们如何操作能让税务局直接将钱汇入他们的账户。

随后，中间人浮出水面，承诺只需要人们提供他们的个人信息，就可以让税务局把钱直接打入他们的账户。这些个人信息被用来申请ABN商业号，然后建立假公司，提交虚假的商业活动报告来获取GST退款。

自税务局启动调查行动以来，已有100多人被逮捕，16人被定罪，罚款总额为1.2亿澳元。税务局估计，他们至少阻止了27亿澳元的可疑GST退款，涉及至少5.7万人。

税务局发言人说，调查行动已经将涉嫌欺诈的人清除了出去。“税务局一直严肃对待欺诈和腐败，对此类行为零容忍。我们期望所有税务局员工和承包商都表现出最高水平的诚信，我们将采取一切合理措施防止、调查和处理针对税务局的欺诈和腐败行为。”

gnosis

澳工会丑闻难掩 高层收受巨额回扣
2014-02-12 08:05:19

旧闻回顾

gnosis

澳洲史上最大贪腐案！ 12名 ATO 员工被辞退并接收警方审查！澳洲税务局长家族偷窃1.65亿国税案持续发酵 ！
2017年06月06日
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gnosis

土澳焦点访谈：税务局，你们这群狗娘养的杂种。。。
读者们不要以为我今天这篇文章的标题是100%的标题党哦，“狗娘养的杂种”这话可不是我说的，这话是澳洲广播电视台 ABC 说的。

bombhuauto

我关心追回来多少

gnosis

bombhuauto 发表于 15-2-2024 23:03
我关心追回来多少

至少这篇报道里，损失多少都没有提及。只提了阻止了多少损失，好像很英勇的样子。

sdcmc

以稅的名義!

CHATGPT

再次印证了朋友口中的那句名言

澳洲的精髓就是骗

普通人太单纯，架不住各种骗



PS： 上次无意中差点被骗了

倒不是店主有意，某次去油站买咖啡和牛奶

付完款还在研究怎么拿到冰咖啡，店小二喊沃过去，说不好意思多收你钱

拿出发票一看，好家伙，把某枝枪加的油算沃头上了

等加油那哥们进来给钱，小二才发现错收了沃钱，要是沃不回头走了，或是那哥们走了，就完了

日常购物加油，基本都不看发票了，可容易受骗。