华客巨资买房引洗钱担忧 FIRB推卸责任

周星星1832

　　（本报讯）澳洲反洗钱机构的前负责人呼吁采取更加严厉的措施，迫使律师和房地产中介报告可疑交易，防止澳洲成为一个海外腐败资金的安全天堂。

　　澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）的前负责人施密特（John Schmidt）告诉澳广（ABC）的Four Corners栏目称，澳洲应该做好对腐败资金的自我保护。

　　“房地产是国际上公认的洗钱途径之一，但是我们迄今为止还没有做好这方面的防备。”施密特说。

　　在财相霍奇以财长身份所作的最后一次访谈中，他认同澳洲应该加强对国际洗钱的应对。“目前反洗钱法还不能对它们进行管辖，但我们无疑需要这么做。”

　　尽管有非常可靠的消息来源警告说，有大量来自中国的赃款流入澳洲，但Four Corners的调查发现，没有任何澳洲机构的责任范围包括识别来自海外投资资金的真正来源。

　　直到最近，澳洲负责监管海外资金的主要机构——外国投资审查委员会（FIRB）——还认为洗钱犯罪不属于他们的责任范围。

　　两位FIRB的前董事会成员向Four Corners证实，他们很少讨论海外腐败资金的问题。

　　在截至2012年的10年中，据估有约1.25兆美元的腐败和犯罪所得从中国流入全世界。

　　一位要求匿名的前FIRB董事说，该组织“并不关心腐败问题”。

　　“我们必须考虑中国人经营的方式。很多情况下公司最高层只有一个股东，那就是中国政府，”他说。“这是不同的公司监管形式”。

　　另一名董事会成员迈尔斯（Chris Miles）告诉Four Corners，FIRB并不关心海外资金的真正来源。“钱从哪儿来是别人的事。”他说。

                               
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　　问题在于，除非有明显的贩毒或者其他严重犯罪的迹象，没有任何联邦机构——包括AUSTRRAC——检查过中国投资在澳洲的资金。

　　施密特说，澳洲执法机构没有资源来过滤来自中国的大笔金钱。

　　在中国，澳洲房产交易可是大买卖，因为澳洲经济稳定，空气清新，教育质量卓越，房产中介可以轻而易举地推销出澳洲的物业。“这并不意味着澳洲方面不会摸底，”他说，“在某种程度上，如果该国已经产生了犯罪，出现了犯罪所得，那么该国政府有责任提醒澳洲。”

　　但是位于华盛顿的全球金融诚信机构的贝克（Raymond Baker）说，很多政府并不想多问问题，只想吸引外资。

　　一名要求匿名的澳洲最高级执法官员说，FIRB对于可能流入澳洲的腐败资金没有采取积极的态度。

　　霍奇担任财相时曾赞同FIRB应该负责调查资金来源，并指出政府为此提供了5000万的预算，用于打击外国人非法置业。

　　施密特表示，他认为如果FIRB如果能和联邦警局（AFP），犯罪调查委员会以及情报机构等通力协作，将会获益良多。

　　今年4月，一个全球反洗钱机构联盟——金融行动特别工作组（FATF）批评澳洲没有强制地产中介，律师和会计师细查他们的客户及其资金来源。而其他国家许多年前就开始这么做了。

　　“我们怀疑有大笔资金从中国流入澳洲房市洗白，”FATF报告说，“中国以及亚太地区的其他国家被视为在澳洲洗钱的腐败资金的可能来源地。”

　　FATF还表示“我们认为，如果有明确的全国性政策针对洗钱犯罪，那么执法机构追查洗钱的行动会得到更多重视”。

　　去年，中国人对澳洲房市的投资首次超过了对包括资源业在内的其他经济部门的投资。中国对澳洲房地产市场的投资在过去5年上升了400％，上财年注入了120亿元。

　　司法部长基南（Michael Keenan）表示，联邦政府正在对《2006反洗钱以及反恐金融法》进行审查，希望改善澳洲的反洗钱体系。审核报告预计将在年底递交给议会。

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