钓鱼邮件盗网银信息僱人取钱 亚裔头目被控骗澳人逾4百万

周星星1832

                                                      

　　（本报讯）一个亚裔犯罪团伙头目被指控从澳人网络银行账户窃取400多万元存款，但警方不知道他是怎么做到的。

　　据澳洲新闻集团报导，警方声称来自雪梨内西区Rhodes的Dinh Anh Khoa Trinh窃取了包括西太银行、圣乔治银行和澳盛银行等大银行在内近100名客户的个人信息。

　　提交给Burwood地方法庭的文件显示，29岁的Trinh要求近60个“帮手”前往银行分支机构，将受害者的账户和他们自己的账户关联，然后盗走受害者的存款。

　　公诉人告诉法庭，这个犯罪团伙一次窃取成千上万元，留作现金或购买金块。其中一个塔州男子就被盗取了44.9万元。

　　来自网络犯罪小组的调查员声称，Trinh通过“未知手段”访问受害者的网银账户。

　　警方怀疑Trinh通过“网络钓鱼”或“恶意软件”利用伪造的电子邮件让受害者上钩。

　　调查初期，警方发现Trinh和数个盗用个人信息的IP地址有关联；其他IP地址则和包括Adam Tram等在内的其他人有关联。

　　法庭文件称，2015年4月11日，Trinh在位于Rider Boulevard的公寓外丢了钱包，被人捡到交给警察，因此警方获得关键的证据，可以证明Trinh和Tram是同一个人。

　　警方称，Trinh利用在Rhodes数个公寓及墨尔本一个酒店房间内的计算机访问了受害者的账户。

　　除Trinh外，警方还逮捕了几名“帮手”。大部分人告诉警方他们在一个韩国分类网站上看到招聘广告，从韩国或中国飞抵澳洲。

　　Trinh于7月22日被逮捕，第二天在Burwood地方法庭出庭，面临128项指控。该团伙的其他成员也已经被逮捕。

　　多家银行的反欺诈调查员报警称“链接欺诈”事件越来越多，于是警方展开了调查。他们在调查中发现一名受害者的个人信息在网上被盗，有人到银行去向银行职员出具一份授权操作文件，将受害者的账户和其他账户关联，然后转走受害者的钱。还有人假装受害者到银行出示受害者被窃取的信息，以骗取银行的信任。

　　涉事银行已经赔偿了受害者被盗取的钱款，但现在想要回他们的损失。

　　Trinh将于9月16日在Burwood地方法庭出庭受审。

                               
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　　图说：西太银行等澳洲大银行客户存款被盗取