（本报讯）77名澳洲客户或中介与莫萨克·冯赛卡（Mossack Fonseca）律师事务所合作。超过732名澳洲股东牵涉巴拿马文件，418份澳洲护照被包含在外泄文件中，超过1092家与澳洲有关的公司被查明，800多人的身份被税务局（ATO）查明。
据澳广（ABC）报道，与巴拿马律师事务所莫萨克·冯赛卡组建的离岸公司有关的数百名澳洲人中，包括被定罪的诈骗犯，被企业监管机构禁止从业的公司董事，以及前澳洲税务局官员。
记者对这起有史以来最大的泄密事件数据进行了分析，档案包括1100多万份电子邮件，公司注册文件以及客户档案，披露了莫萨克·冯赛卡公司的内部运作情况。
澳广的分析披露了哪些澳洲人正在充分使用该公司提供的一系列金融服务。
外泄文件显示，有多名澳洲人直接去找莫萨克·冯赛卡律所，要求帮助他们隐藏身份，避免纳税。
去年6月，柏斯的一名电工给莫萨克·冯赛卡发去电子邮件，询问如何“把我的税收减少为零”。
莫萨克·冯赛卡在24小时内就作了回覆，为这位潜在的澳洲客户提供了一系列选项。
另一名叫做“Kriz”的澳洲人从一个雅虎电邮账户写信，直接咨询“完全隐私和秘密”的避税方案。
虽然澳洲人设立和拥有离岸公司不是犯法，但如果没有向澳洲税务局申报这些资产，就是犯法了。
在外泄文件中，伴随着数百名澳洲股东，企业主和公司董事的，是数十家澳洲的律师和会计师事务所，他们充当“中间人”，利用莫萨克·冯赛卡为澳洲个人和企业在避税天堂设立公司。
前蛋白石矿商Maxwell John Reid
在服完66项诈骗罪刑期的数周之后，Maxwell John Reid写了一封电邮给莫萨克·冯赛卡，要求获得一个代管账户以转移1亿元的资金。
代管账户是一种直通账户，客户把钱存进莫萨克·冯赛卡的账户，然后这家律所再把钱汇出去，就像这是他们自己的钱一样。
在一份申请表中，这位前Cobber Pedy蛋白石矿商表示，他向转移的1亿元是从投资者和采矿作业中赚到的，他形容自己就像一名“军需官”，提供服务并收取一定百分比的报酬，而所谓的服务似乎就是替客户投资。
诈骗犯John Patrick Gillespie
文件披露，澳洲最臭名昭著的赛马丑闻主谋在1990年代初出狱之后，当上了“国际百万富翁俱乐部”和“国际马主俱乐部”两家公司的董事，这两家公司都是由莫萨克·冯赛卡在英属维京群岛注册的。
这两家公司都在1995年注销，但Gillespie迄今仍因多起牵涉到赛马、抗皱霜和名家真迹的数百万元诈骗接受调查，据称他让不少投资者血本无归。
前税务局员工Warren Black
柏斯会计和前税务局员工Warren Black经营着一家名为Wealth Safe的公司，在外泄名单中，他是莫萨克·冯赛卡管理的一家名为Wealth Grow International Limited公司的董事和股东。该公司于2015年3月在塞舌尔群岛成立。
Black的网站上宣称，他的“人生激情”就是合法地“帮助人们避税”，并且以“有能力创造超出常规的避税方案”而闻名，他想要帮助“普通人轻松地理解富人避税和保护资产的全部秘密”。
澳广并非指称Black进行了任何非法或不当行为。
被ASIC禁止从业的股票交易员Murray Priestley
前昆州Lifestyle执行长Murray Priestley在澳洲证券与投资委员会（ASIC）发现他参与“欺诈性行为”，并向客户提供“误导性的意见”之后就移民到新加坡去了。
2013年6月，ASIC禁止Priestley提供理财建议三年。当时，他是一家由莫萨克·冯赛卡注册的公司的董事。之后，莫萨克·冯赛卡得知了Priestley的禁令，想要进行额外的尽职调查，但其要求无人理睬。尽管被禁止从业，但Priestley和他的公司Alpha Holdings Management一直保持活跃。
发表于 6-4-2016 13:39:56
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