涉嫌欺诈及洗白63万黑钱 雪梨1跨国公司僱员被逮捕

周星星1832

　　（本报讯）一家跨国食品制造公司的员工进行价值逾60万元的可疑交易后，雪梨东区一对情侣被指控欺诈和洗钱。

　　据《雪梨晨锋报》报导，上周，欺诈及网络犯罪调查组的警员接到可疑交易的报警后，对此展开调查。

　　警方称，一名女性僱员进行了36次欺诈性交易，涉及金额共计63万元。这笔钱后来被存进她的伴侣的银行账户。

　　她的伴侣据信试图通过一系列交易将近53万元黑钱洗白。

　　周一上午，来自South Coogee的36岁女子和32岁男子均被逮捕。

　　36岁的女子被指控犯下36项欺诈相关罪名，而身为英国籍人士的男子被指控犯下13项洗钱相关的罪名。

　　两人均已获得有条件保释，将于4月15日在唐宁中央地方法庭出庭。

　　欺诈及网络犯罪调查组的企业腐败队已经与金融机构及其他企业的合作，确定涉嫌参与欺诈的僱员。