澳反洗钱法规改革严重拖延 致一代首置业者被挤出房市

周星星1832

　　（本报讯）检测犯罪和恐怖主义所得的机构Austrac称，对洗钱的人来说，澳洲是一个诱人的目的地。

　　据《雪梨晨锋报》报导，十年前，澳洲政府颁布了《反洗钱法》，强迫银行、赌场和基金经理们识别并报告流入资金的来源。这被称作反洗钱改革的“第一阶段”。涵盖房地产经纪人、律师、会计、汽车经销商及其他人的“第二阶段”本应在“第一阶段”颁布不久后就跟着颁布。

　　然后就过去了10年。在中国黑钱汹涌而入的推动下，澳洲房价突飞猛涨，一整代首置业者被挤出大都市房地产市场外。

　　此外，上周出现的证据显示，一个马来西亚富翁的家庭被指控利用在阿德雷德希尔顿酒店运营的一家公司，在澳洲房市将破坏沙捞越（Sarawak）雨林获得的收益洗白。

　　虽然反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）施加了压力，但历届澳洲政府将反洗钱法规的修订拖延了近10年。

　　这是一种大规模的拖延。

　　提供合规建议的公司CompliSpace在2010年公布的一份报告称，为金融服务行业及博彩业制定的《反洗钱与反恐怖主义融资条例》（AML/CTF）第一阶段于在2007年12月颁布，对很多人来说依然是一个谜。

　　第二阶段的草案于2007年公布，原定于在2008年实行，但最后不了了之。2009年年中，律政部在网站上宣布将于当年12月发表一份公告，结果到2010年4月悄悄被政府与利益相关者协商的公告取代。

　　费尔法克斯媒体于上周联系了律政部，询问关于第二阶段修订的最新进展。一名发言人回应道，我们会考虑与业界及其他政府机构进行磋商后提出的建议。简单说，就是律政部长还在等待一份再次被延期的报告，接着将报告提交给议会，然后再和“利益相关者”讨论。“利益相关者”包括代表了房产掮客、律师、会计等人的团体，将会大力游说、反对他们不喜欢的修订工作，从而妨碍任何有意义的改革。

　　发言人表示，审查始于2013年12月，将于今年10月向律政部长提交审查报告。报告中将考虑是否把澳洲的《反洗钱与反恐怖主义融资条例》适用范围扩大到部分非金融企业和专业人士。他显然忘了九年前就决定“扩大”了。

                               
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　　图说：澳洲一整代首置业者被挤出大都市的房地产市场