震惊！华裔超市老板竟是洗钱团伙“教母”！

周星星1832

                                         

2017-06-18

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18:45

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来源：澳洲新快网

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编辑：郭阳

                          
      
            

                               
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警方在逮捕何萍时搜出了26万澳币的现金。（《悉尼先驱晨报》图片）

据《悉尼先驱晨报》报道，日前，一家便利店的华裔老板被指是地下洗钱团伙的头目，据悉，这个名为何萍（Ping He，音译）的华裔女子在悉尼中立湾（Neutral Bay）开着一家便利店，她被曝是地下洗钱团伙的头目。这位身材娇小的52岁妇女掌控着悉尼暴利的洗钱网，经手黑钱达数十万澳元以上，现已被判刑5年。
何萍的落网是新州有组织犯罪调查组（NSW Organised Crime Squad）对打击全澳非法洗钱犯罪行动的一大胜利。据悉，在发现何萍与亚洲多名有组织犯罪分子有关系后，警方于2014年开始对何萍（代号“天使（Angel）”）实施监视。
表面上经营着Danny's Convenience Store的何萍另一重身份则是悉尼洗钱团伙的“大姐大”及“教母”。该洗钱团伙通过在澳毒品交易所得转移到中国洗白，之后再汇回澳洲。法庭文件显示，这些黑钱有时还会落到赌博成瘾的悉尼华人手中。洗钱团伙的做法就是通过各种汇款机构的重重转账，掩盖掉钱款的最初来源，从而造成钱款来源合法的假象，最终达到洗钱目的。
据查，何萍洗钱通常从中抽取1-2%的佣金，她会通过指使手下前往墨尔本汇款机构洗钱。2014年8月，警方在安装在何萍公寓内的监视设备中录下了已定罪的毒品贩子詹姆斯·朱（James Zhu，音译）与另一男子在数钱的行为。几天后，监听设备录下何萍指使手下将25万黑钱通过多重转账分开存进某账户的对话。2014年5月，何萍通过汇款，将其客户的毒品交易所得从中国转回澳洲。此外，还监听到何萍与毒贩商讨毒品价格的对话。
取得证据后，警方随后对何萍及詹姆斯?朱几人实施了逮捕，并提起了一系列指控。作为洗钱团伙头目的何萍上月被法庭判处5年监禁，3年内不予保释，且将于11月再次出庭，就参与团伙犯罪指控接受审判。
                                    
            
        
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蓝山夜妖

何萍洗钱通常从中抽取1-2%的佣金

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