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标题: 150名与税局相关人员涉嫌欺诈被查 [打印本页]

作者: gnosis    时间: 14-2-2024 09:07
标题: 150名与税局相关人员涉嫌欺诈被查
一份最新审计报告称税务局对GST(消费税)欺诈的管理和监督不足,调查发现,至少有150名与税局相关的人员涉嫌从事欺诈活动,十几人面临刑事指控。

据《澳洲金融评论报》报导,税务局发言人表示,150人中大多数是前承包商或前员工,在涉嫌欺诈行为发生时与税务局没有合作关系;经证实,一共有12人在税务局工作期间实施了欺诈行为,税务局已经对他们采取了行动,包括中止合同,采取行政行动和进行刑事起诉。

2022年,税务局在银行的提醒下,发现了大笔GST退税进入一些人账户,特别反常的是一些收款人的主要收入来源原本是政府福利金。随后,税务局发起调查行动。

调查发现,TikTok等社交媒体平台在流传一些视频,教人们如何操作能让税务局直接将钱汇入他们的账户。

随后,中间人浮出水面,承诺只需要人们提供他们的个人信息,就可以让税务局把钱直接打入他们的账户。这些个人信息被用来申请ABN商业号,然后建立假公司,提交虚假的商业活动报告来获取GST退款。

自税务局启动调查行动以来,已有100多人被逮捕,16人被定罪,罚款总额为1.2亿澳元。税务局估计,他们至少阻止了27亿澳元的可疑GST退款,涉及至少5.7万人。

税务局发言人说,调查行动已经将涉嫌欺诈的人清除了出去。“税务局一直严肃对待欺诈和腐败,对此类行为零容忍。我们期望所有税务局员工和承包商都表现出最高水平的诚信,我们将采取一切合理措施防止、调查和处理针对税务局的欺诈和腐败行为。”
作者: gnosis    时间: 14-2-2024 09:15
澳工会丑闻难掩 高层收受巨额回扣
2014-02-12 08:05:19

旧闻回顾
作者: gnosis    时间: 14-2-2024 09:16
澳洲史上最大贪腐案! 12名 ATO 员工被辞退并接收警方审查!澳洲税务局长家族偷窃1.65亿国税案持续发酵 !
2017年06月06日
点击阅读
作者: gnosis    时间: 14-2-2024 09:17
土澳焦点访谈:税务局,你们这群狗娘养的杂种。。。
读者们不要以为我今天这篇文章的标题是100%的标题党哦,“狗娘养的杂种”这话可不是我说的,这话是澳洲广播电视台 ABC 说的。
作者: bombhuauto    时间: 15-2-2024 23:03
我关心追回来多少
作者: gnosis    时间: 16-2-2024 10:17
bombhuauto 发表于 15-2-2024 23:03
我关心追回来多少


至少这篇报道里,损失多少都没有提及。只提了阻止了多少损失,好像很英勇的样子。
作者: sdcmc    时间: 16-2-2024 12:55
以稅的名義!
作者: CHATGPT    时间: 16-2-2024 23:43
本帖最后由 CHATGPT 于 16-2-2024 23:48 编辑

再次印证了朋友口中的那句名言

澳洲的精髓就是骗

普通人太单纯,架不住各种骗



PS: 上次无意中差点被骗了

倒不是店主有意,某次去油站买咖啡和牛奶

付完款还在研究怎么拿到冰咖啡,店小二喊沃过去,说不好意思多收你钱

拿出发票一看,好家伙,把某枝枪加的油算沃头上了

等加油那哥们进来给钱,小二才发现错收了沃钱,要是沃不回头走了,或是那哥们走了,就完了

日常购物加油,基本都不看发票了,可容易受骗。




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