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标题: 涉欺诈银行客户240万华裔女面临新指控 [打印本页]

作者: 周星星1832 时间: 23-1-2020 07:30
标题: 涉欺诈银行客户240万华裔女面临新指控


                                 2020-01-22                   来源/《每日电讯报》                   編輯/木木

联邦银行的1名前雇员被指监守自盗。（《每日电讯报》图片）

悉尼1名银行的前雇员被指从某个客户的账户里，以欺诈转账挪用了数百万澳元，法庭聆悉她现在可能面临更多的指控。
据《每日电讯报》报道，现年31岁的蔡欣瑜（Hsin-Yu Tsai，音译）被指在联邦银行（CBA）的悉尼CBD支行工作期间，在2015年9月至2016年1月时盗用了2450万澳元。
2019年3月警方接到了有欺诈活动的报案，成立了奇帕利专案小组（Strike Force Chipalee）展开调查，并在2019年12月11日，案发近4年后将蔡欣瑜逮捕。
家住奇彭代尔（ Chippendale）的蔡欣瑜早前被控故意处理犯罪所得、不实获得经济利益，并在担任银行职员期间盗用超过1.5万澳元。但悉尼唐宁中央地方法院周三聆悉，警方可能将对蔡欣瑜进行加控。
法庭文件显示，2015年9月3日，蔡欣瑜被指将客户朱利叶斯.全（ Julius Quan，音译）的225万澳元，转到了她以他人名义秘密开设的新账户里。
此外，警方称蔡欣瑜还从全先生的账户中支取了15万澳元。
英文名是安吉拉（ Angela）的蔡欣瑜被控将225万澳元通过国际转账的方式，转入一个商业账户，然后在5天后将其中的224万元转入1名29岁男子的账户里。
据悉，这名男子是蔡欣瑜的亲戚，两人受雇于同一家银行，他也因为涉嫌参与这项非法活动而遭到检控。
该男子2019年10月21日在悉尼机场被捕，目前案件也正在走法律程序。蔡欣瑜则是于去年12月11日自行到警察局投案。
据称，该男子用这笔非法所得购买了价值超过50万澳元的商品，而且还在他自己的银行账户中存了140万澳元，蔡欣瑜则被指将其中的75万澳元陆续转到了她的账户里。

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