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标题: 一泰籍女与伴侣在昆州受控涉嫌黄金海岸锅炉室骗局 [打印本页]

作者: 周星星1832 时间: 3-12-2015 07:44
标题: 一泰籍女与伴侣在昆州受控涉嫌黄金海岸锅炉室骗局

发布时间: 2015-12-02 15:36:09 来源: 昆士兰日报责任编辑：claire
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　　（本报讯）近日，昆州的犯罪和腐败委员会（Crime and Corruption Commission，CCC）起诉了2名与黄金海岸锅炉室骗局（boiler room）相关的人士，他们受到的指控罪名为洗钱和诈骗。至此，自2004年初以来，犯罪和腐败委员会在所调查的两项独立投资诈骗案件中（涉嫌数百万）一共起诉了20人。

　　据澳洲广播公司了解，犯罪和腐败委员会所起诉的两名罪犯包括一名74岁的男子和一名46岁的女子，他们与Pegasus Trader Pty Ltd公司的欺诈活动相关。

　　这家公司属于Operation Lima Violin II的一部分，后者名下目前共有三家公司在接受调查。昆州警厅此前曾针对与Bandido和Black Uhlans摩托帮相关的白领犯罪行为进行侦察。在调查过程中，Operation Lima Violin II遭到了曝光。

　　经澳洲广播公司了解，特雷纳（Douglas Owen Traynor）和他的泰国伴侣Natchamon Srisunanrat（别名为塔拉）是此次受到犯罪和腐败委员会起诉的两人，他们“近期从泰国来到澳洲”。

　　Pegasus Trader这家公司设立于黄金海岸，涉嫌向受害者推销和销售投资产品，声称能够帮助人们从体育交易中获得高额回报。

　　据犯罪和腐败委员会提供的信息显示，上述两人是在周二被逮捕，在Southport Watch House受到起诉。

　　截至目前，他们已经获得了保释，上缴了护照，预计将会在1月6日于Southport治安法庭提堂。

作者: 周星星1832 时间: 3-12-2015 08:28

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