巴拿马律所澳洲顶尖客户 竟是中国亿万富豪！

周星星1832

　　（本报讯）据《澳洲金融评论报》周一报道，巴拿马律师事务所莫萨克·冯塞卡（Mossack Fonseca）的澳洲顶尖客户是多名中国亿万富豪，而且，新文件还显示了这家巴拿马律师事务所为了保护他们的身份而做出的努力之大。

　　国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists？）将从周二起公布莫萨克·冯塞卡律师事务所的客户名单，参与这次行动的《澳洲金融评论报》，也将从周二上午开始，在其网站上提供该律所澳洲客户名单的检索。据该报报道，在所有已确认的澳洲名单中，中国投资者占了五分之一以上。

　　该公司的客户包括李嘉诚，尽管坐拥311亿美元的惊人财富，但他还是与澳洲税务局（Australian Tax Office）为3.96亿澳元的税款抗争到底；郭炳江（Thomas Kwok）和郭炳联（Raymond Kwok）兄弟，他们的香港地产王国（包括威信停车场和澳洲的威信保安公司）价值147亿美元；许家印，他的恒大地产集团价值98亿美元；以及中国亿万富翁梁光伟，他曾是中国人民解放军的工程兵士兵，现在是国家支持的科技企业华强集团的董事长，最近刚刚斥资6400万澳元在澳洲情报机构的新总部旁买下了一块地皮。

                               
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　　重要的是，要认识到，仅仅只是出现在名单上，并不意味着他们有不当行为或者避税。名单中也包括许多守法商人。

　　这些文件最初由德国报纸《南德意志报》取得，表明在2014年，郭炳江因贿赂罪被判处五年徒刑时，莫萨克·冯塞卡的合规司就命令英属维京群岛的工作人员在新的BVI控股公司的记录上作出“特殊指示”，这间公司是郭氏兄弟成立的，用于隐藏他们继续控制地产王国的事实。

　　该指示要求工作人员不要询问护照或其他细节，以确定这家新公司的业主（包括郭炳江的Winsome Sky Limited）是谁，尽管工作人员指出英属维京群岛的法律要求他们这么做。

　　“我们不会（着重号）要求确认公司主管的身份证件或企业标志（CI），除非遭到（英属维京群岛的监管人员的）专门调查。” 特殊指令写道。

　　“一旦我们接到专门调查，我们将被禁止通知客户，因为绝对不允许‘通风报信’。”合规司在这封电子邮件中，给这一段加上了下划线，以示强调。

　　当工作人员指出，姗姗来迟地索要护照信息本身，就会让郭氏兄弟的公司知道当局正在调查他们，合规司仅仅是重复了上述特殊指示。

　　这并不是莫萨克·冯塞卡律所的合规司反应迟钝的唯一案例。去年3月3日，前财相霍奇曾经披露，澳洲政府正在考虑对许家印斥资3900万元，违法购置雪梨海滨豪宅Villa Del Mare一事提出刑事指控，并勒令他在90天内出售。

　　但直到3月27日，莫萨克·冯塞卡的合规司还指出，许家印曾在2008年到2013年间担任中国政协委员，因此是一名政坛公众人物，需要加强尽职调查。

　　许家印向莫萨克·冯塞卡提供了其离岸帝国的两份组织结构。一份比较简单的版本显示他100%持有离岸资产，但更加详细的第二份图表则显示，他在雪梨Point Piper的豪宅是由他的香港上市公司恒大地产集团有限公司购买的。许家印持有该公司61.8%的股权，还有21.27%的股权由公众投资者持有，省下的5.95%由美林（Merrill Lynch）旗下的一家子公司持有。

　　这让人不禁要问，许家印购买这栋豪宅的钱是从哪里来的？是否来自上市公司的资金？