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钓鱼邮件盗网银信息僱人取钱 亚裔头目被控骗澳人逾4百万

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发表于 7-9-2015 13:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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  (本报讯)一个亚裔犯罪团伙头目被指控从澳人网络银行账户窃取400多万元存款,但警方不知道他是怎么做到的。
  据澳洲新闻集团报导,警方声称来自雪梨内西区Rhodes的Dinh Anh Khoa Trinh窃取了包括西太银行、圣乔治银行和澳盛银行等大银行在内近100名客户的个人信息。
  提交给Burwood地方法庭的文件显示,29岁的Trinh要求近60个“帮手”前往银行分支机构,将受害者的账户和他们自己的账户关联,然后盗走受害者的存款。
  公诉人告诉法庭,这个犯罪团伙一次窃取成千上万元,留作现金或购买金块。其中一个塔州男子就被盗取了44.9万元。
  来自网络犯罪小组的调查员声称,Trinh通过“未知手段”访问受害者的网银账户。
  警方怀疑Trinh通过“网络钓鱼”或“恶意软件”利用伪造的电子邮件让受害者上钩。
  调查初期,警方发现Trinh和数个盗用个人信息的IP地址有关联;其他IP地址则和包括Adam Tram等在内的其他人有关联。
  法庭文件称,2015年4月11日,Trinh在位于Rider Boulevard的公寓外丢了钱包,被人捡到交给警察,因此警方获得关键的证据,可以证明Trinh和Tram是同一个人。
  警方称,Trinh利用在Rhodes数个公寓及墨尔本一个酒店房间内的计算机访问了受害者的账户。
  除Trinh外,警方还逮捕了几名“帮手”。大部分人告诉警方他们在一个韩国分类网站上看到招聘广告,从韩国或中国飞抵澳洲。
  Trinh于7月22日被逮捕,第二天在Burwood地方法庭出庭,面临128项指控。该团伙的其他成员也已经被逮捕。
  多家银行的反欺诈调查员报警称“链接欺诈”事件越来越多,于是警方展开了调查。他们在调查中发现一名受害者的个人信息在网上被盗,有人到银行去向银行职员出具一份授权操作文件,将受害者的账户和其他账户关联,然后转走受害者的钱。还有人假装受害者到银行出示受害者被窃取的信息,以骗取银行的信任。
  涉事银行已经赔偿了受害者被盗取的钱款,但现在想要回他们的损失。
  Trinh将于9月16日在Burwood地方法庭出庭受审。

                               
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  图说:西太银行等澳洲大银行客户存款被盗取

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