大量资金流入房产与珠宝交易 澳考虑收紧监管法例防洗钱

周星星1832

　　（本报讯）综合BBC中文网和路透社报导，国际监督机构向澳洲提出了警示，称可能有非法资金通过房地产和名贵珠宝买卖进入该国，有消息指澳洲当局正在考虑收紧相关法例。

　　路透社在周五报导称，最近有大量来自中国买家的资金进入澳洲，该国当局正在寻求应对，将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法例的范畴。

　　可能收紧的条例并不特别限制来自任何一个国家的资金。

　　总部位于法国巴黎的财务行动特别组织（Financial Action Task Force，简称FATF）指，澳洲当局对房地产和高价珠宝买卖行业监管措施不足，可能令洗钱以及极端主义分子资金流动出现的机会增加。

　　路透社引述消息人士指，澳洲检察总部正在对相关法例进行复核，目前这些条例涵盖的范畴已经包括银行业、金融汇款以及博彩业。

　　“复核所考虑的是有关服务可能延伸到的范围，从而带来洗钱和恐怖主义活动方面的高风险，”路透社引述消息人士指，“当中包括名贵珠宝商、律师、会计师以及房地产中介。”

　　当前的澳洲法规并不要求房产和宝石买家出示和登记身份，也不需要说明其资金的来源。

　　一家帮助中国买家购买海外物业的中介平台“居外网”的联合首席执行官亨利（Simon Henry）告诉路透社说，来自中国的房地产买家当中约有70%都会以现金支付，而使用银行转账支付的则不到10%。

                               
登录/注册后可看大图

　　相关专家则指，在现金支付较为广泛的领域，澳洲房地产业的监管措施较弱，因此更容易被利用作洗钱。

　　此外，澳洲的粉红宝石在最近备受中国买家的青睐，这种稀有宝石有90%产自澳洲——中国目前是全球宝石的第二大买家市场。

　　FATF指，澳洲在2003年就曾承诺加强房地产和宝石买卖行业的反洗钱措施，但一直未作切实行动。

　　中国法律则规定，个人每年移至境外的资金限额为5万美元，不过自去年中国股市出现大幅波动以来，有关非法转移资金至境外的问题也引起北京当局关注。

　　2015年，中国外汇储备下降超过5000亿美元至3.3万亿左右

周星星1832