亚洲团伙被控网上窃取400多万

周星星1832

2015-09-06| 19:00| 来源：澳洲新快网| 编辑：海峰

1名亚洲犯罪集团的首脑被控从澳洲网上银行账户偷走了400多万元，警察并不知晓他是如何做到的。

警方声称悉尼内西区罗兹（Rhodes）的Dinh Anh Khoa Trinh登陆了近100名受害人的账户。警方称他从本土大银行，包括西太银行（Westpac）、圣乔治银行（St George）及澳新银行（ANZ）处窃取了客户的详细个人信息。

宝活地方法院（Burwood Local Court）的文件显示，29岁的Trinh安排了近60个“帮凶”去银行营业厅，将受害人的账户与他们自己的连接，并偷走受害人的钱。

检控官向法院指出，这个犯罪团伙一次性盗取数十万元，1名塔州男子损失了44.9万元。被盗的钱留作现金，或用来购买金块。网络犯罪调查科的探员声称Trinh通过未知手段接触到受害者的在线账户。警方怀疑他通过假电邮实现“网络钓鱼”或使用恶意软件。

在“科腾纳姆专案小组”（Strike Force Cottenham）调查的初步阶段，数个IP地址与Trinh有关系，它们据信被用来窃取个人信息。还有些IP地址与其它名字有关，例如亚当（Adam Tram）。

法院文件显示，警方今年4月11日得到了1份关键的证据，当时Trinh在他的公寓外丢了钱包，路人捡到后将其交给了警方。

警员发现，钱包里身份证明揭示，Trinh跟亚当是同一个人。警方声称Trinh在罗兹的数个公寓及墨尔本的1间酒店利用电脑来入侵他人账户。

探员还逮捕了数名帮凶。法院文件显示，许多人向警方指出，他们是通过韩国1个分类广告网站上的广告从韩国或中国被雇佣并来到澳洲的。

Trinh于7月22日遭到逮捕，次日在宝活地方法院接受提堂，被控128项欺诈罪。其他团伙成员也已归捕。

多家银行的欺诈调查员此前向警方声称发现网络链接诈骗有所增加，这促使警方开启调查。

随着调查的进行，警方发现，一旦受害人的个人详情在网上被盗，帮凶就去银行营业厅，向柜员递交授权操作表，将受害人的账户与他们的连接。

这据信使得他们可以转移受害人的钱。警方指出，还有人将盗来的信息用在假护照或其它文件上，然后跟帮凶一起前往银行，并假装成受害人。

警方表示，Trinh随后会让帮凶跨州去取钱，避免被州警察检测到，同时防止银行产生怀疑。相关银行已向受害者返还了钱，同时试图追回损失。

Trinh将于9月16日在宝活地方法院出庭。

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