洗黑钱上报不力 博彩商Tabcorp面临诉讼

周星星1832

2015-07-23| 15:55| 来源：澳洲新快网| 编辑：海峰

据《澳洲金融评论报》的报道，博彩运营商泰博（Tabcorp）面临联邦法院（Federal Court）的审讯和1,700万元的罚款，因为该公司未能向反恐资金监管部门上报30多个以假名开户，用来为有组织犯罪头目过滤骗来的信用卡资金的账户。

制止“脏钱”进入金融系统的澳洲交易报告及分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，AUSTRAC）声称泰博有100多项违法行为，包括涉及赔率暴跌的1次事件——2010年全国英式橄榄球联赛（NRL）牛仔队（Cowboys）对阵斗牛犬队（Bulldogs）的1场比赛因为赔率暴跌而被赌注登记经纪人暂停接收赌注。

AUSTRAC已在联邦法院发起民事诉讼，状告泰博控股（Tabcorp Holdings）及泰博的新州和维州下注公司大规模、严重且系统性的不合规行为。

其主任耶托维奇（Paul Jevtovic）说：“AUSTRAC已经为这些公司提供了大量的机会来改进自己的标准和合规。但是，它们未能采取必要的步骤。”

受此影响，Tabcorp的股价在周三狂跌4.22%至4.77元，为3月以来的最大单日跌幅。

此案也会让该公司星光熠熠的董事会很丢脸，包括澳新银行（ANZ）的董事，澳洲证券与投资委员会（Australian Securities and Investments Commission）外部顾问团队的成员德怀尔（Paula Dwyer），联邦银行（CBA）及联盛集团（Lend Lease）的董事海姆斯基奇（Jane Hemstritch），澳洲证券交易所（ASX）的CEO库珀（Elmer Funke Kupper）及Suncorp和NBN Co的主席斯威特科夫斯基（Ziggy Switkowski）。

泰博的CEO艾登堡（David Attenborough）拒绝接受采访，但该公司声称很严肃对待合规义务，研究诉讼性质后会向市场通报其反应。

产值超过250亿元的博彩业长期被视为洗钱的高风险领域，因为罪犯可以利用数额高的现金流量和数量大的交易笔数来掩饰非法交易。

在2010年的事件中，牛仔队以罚球实现全场首次得分的赔率在开赛前的数小时内从13元狂跌至7元，导致赌注登记经纪人暂停接收赌注。 AUSTRAC表示，尽管向新州警方报告了此事，泰博却没有按法律要求递交可疑事件报告。

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