9名俄国人涉嫌在澳洗黑钱

周星星1832

        

                               
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9名俄罗斯人利用黄金海岸一家澳新银行将亚洲公司的巨额资金转入澳洲。（图片来源：《悉尼晨锋报》）

澳新银行（ANZ）黄金海岸（Gold Coast）分行有一些富裕的新客户，但当中很少比得上2011年开户，衣着得体，操俄罗斯口音的9名旅客。开户几天后，一些资金开始以六七位数的数额从亚洲的数家公司电汇进来。起初是香港的一个账户汇来数十万元，几周过后又汇来数十万元，接着是中国大陆的一个账户汇来50万元，然后还有好几笔转账。最终，9位俄国人的账户中有将近2,900万元的资金。
据《悉尼晨锋报》的报道，去年年尾，联邦警察（Federal Police）介入调查，突袭了黄金海岸的几间住所，并根据洗钱相关法律，通过昆州高等法院冻结了相关资金。警方指出，这些俄国人的收入并不足以证明这么大笔资金的合法性。待在西伯利亚的俄国人作出反击，聘请了律师，并否认控罪。这起纠纷是东欧动荡经济体的神秘资金在全球流动，以及黄金海岸等地作为金融天堂的吸引力的缩影。
据悉，俄罗斯媒体此前报道称，这9人中有一些与避税行为及破产公司有关。他们被指在发生过一系列暴力抢劫及枪击致死案的一个地方从事玉石开采行业。但这些俄国人并不承认，其中一人声称他们只是试图在昆州做成一笔涉及出口奶粉至西伯利亚的交易。
他们在黄金海岸的一名女导游Tamara Allnutt用信箱来代收澳新银行账户的信件。该导游否认有不当行为，还发誓这些俄国人只不过是寻求投资，并希望把孩子送到当地一家顶级私校念书的合法生意人。她说：“我们觉得是巨款，对他们而言并不一定如此。不是每个俄罗斯商人都是骗子。有些是真心想要在黄金海岸投资的人。他们（嫌犯）开着公司，打算在澳洲投资，对奶制品更感兴趣。”
嫌犯在海外有巨额开支
警方呈堂的Visa借记卡消费记录显示，其中一名嫌犯Eduard Karmadonov在海外有惊人的开支，据称于2011年3月至2013年9月期间花了100.8万元，其妻子则在2012年1月至2013年9月期间花了189,759元，全都发生在俄罗斯以外的亚欧地区。
警方怀疑这些钱来自一次甚至是多次可公诉罪行的收入。但今年早些时候，悉尼律师Igor Kazagrandi在庭上声称被告方否认这种说法。另一方面，俄罗斯有一家网络报社表示，9人中的Sergey Kostyukov及与之有关的公司Baikal Quartz Gemstones曾遭到调查，原因是涉嫌未能支付约30万元的税款，以及欺骗性地申请破产。
不过，Kostyukov否认存在任何不当行为，并称一行人去澳洲是为了建立奶制品出口业务。为了没收他们的资金，联邦警察周一向高等法院申请传召布里斯班的两家奶制品公司。其中一家公司的一名职员确认称，有几名俄国人曾接触他们讨论过一份奶制品合约，但完全不知道有关传讯的事。
高等法院将在年底之前召开更多庭审。
               

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