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标题: 中国犯罪集团在澳贩毒洗钱近3千万 [打印本页]

作者: 周星星1832 时间: 15-9-2016 09:06
标题: 中国犯罪集团在澳贩毒洗钱近3千万

2016-09-14

17:32

来源：澳洲新快网

编辑：柯梅品

         据新闻集团报道，中国犯罪集团借助柏斯的西太银行（Westpac）和联邦银行（Commonwealth bank）的分支机构进行大量的洗钱活动，10个月内因贩毒洗钱金额超过2900万澳元。
据悉，在西澳的侦缉处（WA detectives）和澳洲联邦警察的联合调查下，侦破了这起洗钱和转移资金到海外的案件。
操作员邱吉尔（Churchill）发现，有12家登记注册的公司董事都是持工作签证的香港公民，据调查他们均是洗钱操作的前线。
据称，该犯罪集团是在柏斯和墨尔本招募人员进行洗钱活动。在去年3月份到12月份期间，能在郊区的银行分支机构一次性存款40,000元的成员，可获得200元到300元的日薪。
28岁的新成员孔（Yeuk Tung Kong）曾独自开车到11个银行分支机构，并将419,970元存入以悉尼公司瑞士贸易（Sydney company SWI Trading）命名的帐号内。去年来柏斯学英语的健身教练在逮捕前，也曾为犯罪集团存入将近250万元的黑钱。
最高法院在上个月中被告知，“这些澳洲公司的唯一目的就是洗大量的钱，然后存入柏斯和悉尼各种各样的账户中去，接着通过电子转移将钱转出去。”
不过，孔声称她以为钱来自于合法的企业，她亦承认利用自己在维多利亚公园（Victoria Park）的住址接收来自香港毒贩的一包“中国茶叶”。将包装内藏有大量冰毒的“茶叶”交到一名经销商手里，并且孔还被要求拍照证明毒品在柏斯然后毁坏自己的手机SIM卡。
孔的辩护律师安德鲁斯（Mark Andrews）向最高法院陈述道，她的当事人曾想过退出毒品交易，但为时已晚。
据悉，法官阿兰森（Jeremy Allanson）称并不接受孔是无辜的说辞，因此判定孔因洗钱和试图藏匿冰毒入狱服刑5年。

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